关于召开潜山农商行2021年第1次临时股东大会的通知

各位股东：

因工作需要，本行决定召开2021年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

2021年2月2日(星期二)上午9：00，会期半天。

二、会议地点：

七仙女国际大酒店。

三、会议主要内容：

听取和审议《安徽潜山农村商业银行股份有限公司2021-2023年业务经营发展战略规划》的议案；听取和审议《关于唐国珍同志辞去董事长、董事职务的议案》；听取和审议《关于董事叶绍宏、储浩、余乐水辞职的议案》；听取和审议《关于提名姚刚、孙发明、邓普祥为董事的议案》；听取和审议《关于提名王洪国、孙彦为独立董事的议案》；听取和审议《关于监事华文亮辞职的议案》；听取和审议《关于提名唐家陆为监事的议案》；听取和审议《安徽潜山农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事选举办法（草案）》、《安徽潜山农村商业银行股份有限公司第三届监事会监事选举办法（草案）》；听取和审议《关于潜山农商银行换届选举及第三届董事会董事人选的议案》和《关于潜山农商银行换届选举及第三届监事会监事人选的议案》；选举安徽潜山农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事、监事会监事等事项。

四、出席会议对象：

在潜山农村商业银行登记在册的本公司全体股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。根据潜山市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部下发的《关于严格规范大型活动审批程序的通知》（潜疫控秘[2021]9号）文件精神，为确保潜山农商行2021年第1次临时股东大会顺利召开，保障全体股东及工作人员身体健康，防止因人员大规模聚集而产生的疫情风险。经请示潜山市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部同意，决定采用股东授权代理的方式，压缩参会人员，控制会议规模。本次会议主会场控制在50人以内，实行参会登记制度，即主会场50人提前凭股金证或代理授权书到潜山农商行办公室办理登记手续，未登记人员不得进入主会场；为充分保证股东权利，大会设立分会场，人员控制在30人以内，即未提前办理登记手续的股东，当天前来参加会议的安排在分会场，实行表决投票制度，其表决票权在统计人、监督人及律师的共同见证下，书面传递到主会场，计入最终各议案或提案表决票权。

五、会议登记方式：

法人股东持股权证、营业执照副本复印件、法定代表人或授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股权证、本人身份证原件办理登记；委托代理人办理登记应同时出具本人身份证原件和股东授权委托书；没有履行登记手续的股东不参加会议。

   六、其他事项。

   拟参会人员会前14天内如有新冠肺炎疑似症状、疫情严重地区人员接触史、疫情严重地区驻留史或其他任何疑似情况的，及时报备并更换其他人员参会。请与会人员配戴口罩。

      安徽潜山农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十日