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关于召开潜山农商行2021年第1次临时股东大会的通知

2021-01-20 11:52:35  点击:[]

各位股东:

因工作需要,本行决定召开2021年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:

202122(星期)上午900,会期半天。

二、会议地点:

七仙女国际大酒店

三、会议主要内容:

听取和审议《安徽潜山农村商业银行股份有限公司2021-2023年业务经营发展战略规划》的议案;听取和审议《关于唐国珍同志辞去董事长、董事职务的议案》;听取和审议《关于董事叶绍宏、储浩、余乐水辞职的议案》;听取和审议《关于提名姚刚、孙发明、邓普祥为董事的议案》;听取和审议《关于提名王洪国、孙彦为独立董事的议案》;听取和审议关于监事华文亮辞职的议案》;听取和审议《关于提名唐家陆为监事的议案》;听取和审议《安徽潜山农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事选举办法(草案)》、《安徽潜山农村商业银行股份有限公司第三届监事会监事选举办法(草案)》听取和审议《关于潜山农商银行换届选举及第三届董事会董事人选的议案》和《关于潜山农商银行换届选举及第三届监事会监事人选的议案》;选举安徽潜山农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事、监事会监事等事项。

四、出席会议对象:

潜山农村商业银行登记在册的本公司全体股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。根据潜山市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部下发的《关于严格规范大型活动审批程序的通知》(潜疫控秘[2021]9号)文件精神,为确保潜山农商行2021年第1次临时股东大会顺利召开,保障全体股东及工作人员身体健康,防止因人员大规模聚集而产生的疫情风险。经请示潜山市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部同意,决定采用股东授权代理的方式,压缩参会人员,控制会议规模。本次会议主会场控制在50人以内,实行参会登记制度,即主会场50人提前凭股金证或代理授权书到潜山农商行办公室办理登记手续,未登记人员不得进入主会场;为充分保证股东权利,大会设立分会场,人员控制在30人以内,即未提前办理登记手续的股东,当天前来参加会议的安排在分会场,实行表决投票制度,其表决票权在统计人、监督人及律师的共同见证下,书面传递到主会场,计入最终各议案或提案表决票权。

五、会议登记方式:

法人股东持股权证、营业执照副本复印件、法定代表人或授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持股权证、本人身份证原件办理登记;委托代理人办理登记应同时出具本人身份证原件和股东授权委托书没有履行登记手续的股东不参加会议。

   六、其他事项

   拟参会人员会前14天内如有新冠肺炎疑似症状、疫情严重地区人员接触史、疫情严重地区驻留史或其他任何疑似情况的,及时报备并更换其他人员参会。与会人员配戴口罩

 

 

 

      安徽潜山农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十日

 

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